中信国安:2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-52 中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024年8月5日14:30 网络投票时间为：2024年8月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年8月5日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东 店北街1号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 （一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决 相结合的方式。 （二）提案的审议表决情况 大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案， 全部提案审议通过： 1.总体表决情 ...