ST国安:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律法规及相关规范性文件的 规定，以及《中信国安信息产业股份有限公司章程》、《审 计委员会实施细则》（以下简称"《实施细则》"）的有关 规定，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责，切实有效地开展了工作。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的职责 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据公司《实施细则》第八条，审计委员会主要职责权 限如下： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部 审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部 审计协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事 宜。 二、董事会审计委员会成员基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，董事会审计委员会由 3 位董 事组成，其中 2023 年 5 月 19 日前：张能鲲（独立董事）、 王旭（独立董事）、刘鑫；2023 年 5 月 19 日-2 ...