ST国安:董事会决议公告

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-16 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第七十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．董事会会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面形式发 出。 2．本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。 3．会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。其 中：刘灯、吴建军、张能鲲以通讯表决方式出席会议。 4．会议由副董事长许齐主持，公司监事及高管人员列 席了会议。 5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2023 年度董事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"、第四节"公司治理"。 本议案需提交股东大会审议。 2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2023 年度总经理工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《20 ...