华西股份:第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日下午在江阴华西龙希国际大酒店召开。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。经半数以上董事共同推举，会议由董事吴协恩先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 江苏华西村股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-058 2、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》； 经审议，董事会选举产生第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员： （1）董事会战略委员会由吴协恩先生、薛健先生、承军先生三人组成，主 任由董事长吴协恩先生担任。 （2）董事会审 ...