ST高升:董事会决议公告

高升控股股份有限公司 证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2024-33 号 高升控股股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知， 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开，现 场会议召开地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W3 座 502 室。会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议 的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过 了如下议案： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》将在《中 国证券报》、《证券日报 ...