越秀资本:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-070 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 选举第十届董事会董事长的议案》 同意选举王恕慧先生为公司第十届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满之日止。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 选举第十届董事会副董事长的议案》 同意选举杨晓民先生为公司第十届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满之日止。 三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 选举第十届董事会专门委员会成员的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，全体董事选 举并确认第十届董事会各专门委员会成员组成情况如下： （一）董事会战略与 ESG 委员会 主任委员：王恕慧 委员：杨晓民、贺 ...