东瑞股份:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-089 东瑞食品集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议作出了关于召 开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于2023年10月30日召开的第三届 董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》， 定于2023年11月16日召开公司2023年第五次临时股东大会，现将股东大会有关事 项公告如下： 1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 ...