洪兴股份:监事会决议公告

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-017 广东洪兴实业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第九次会议于 2024年4月24日下午16:00在公司会议室采用现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。 会议由监事会主席钟泽华主持，公司监事应出席 3 名，实际出席现场会议的监事 2 名，监事会主席钟泽华以通讯方式参与表决。本次监事会的召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议 审议通过了以下决议： （一）关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见 ...