中旗新材:2024年第五次临时股东大会决议公告

| 001212 | 2024-077 | | --- | --- | | 127081 | | 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 15:00 开始 6、会议召开的合法、合规性： 1 （1）公司第二届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 27 日召开，审议通 过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层公司 ...