铖昌科技:浙江铖昌科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-037 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023年9月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。公司2023年第一次 临时股东大会选举产生公司第二届监事会成员后，为保证监事会工作的衔接性和 连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司于2023年9月22日以电话和 现场口头通知等形式发出会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人 （其中姜毅先生、张丽女士以通讯表决方式出席会议），出席会议监事共同推举监 事张丽女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会人员认真审议，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。 表决情况 ...