三柏硕:半年报董事会决议公告

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-036 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 19 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。 公司监事、高管列席本次会议。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过议案一：《2023 年半年度报告及其摘要》 表决情况：7票同意，0票反对，0 ...