三柏硕:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-053 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:00； 2、网络投票时间：2024 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15-下 午 15:00 期间任意时间。 一、召开会议的基本情况 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （二）股东大会召集人：公司董事会 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ht ...