*ST中捷:关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-030 中捷资源投资股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开 的第八届董事会第一次会议，审议通过《关于指定人员代行董事会秘书职责的议 案》，同意公司董事会指定公司常务副总经理郑学国先生代行董事会秘书职责， 代行时间不超过 3 个月。之后，公司于 2023 年 10 月 31 日召开的第八届董事会 第三次（临时）会议，审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，在 公司董事会秘书职位空缺期间超过三个月的，由公司董事长张黎曙先生代行董事 会秘书职责，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》 （公告编号：2023-090）。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公 ...