*ST中捷:监事会决议公告

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-017 中捷资源投资股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第五次会议。 2024 年 4 月 25 日第八届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事黄亦楠女士因公出差，委托监事蔡雪慧 女士代为表决，公司高管人员列席会议。本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集 并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对所有议案进行举手表决，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值 准备的议案》。 经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能 公允地反 ...