三钢闽光:董事会决议公告

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-035 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于调整 2023 年度公司及子公司日常关 联交易预计额度的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，公司与控股股东福建省三钢（集 团）有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司之间的交 易构成 ...