科陆电子:第九届董事会第五次（临时）会议决议的公告

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023111 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 （临时）会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方 式送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举徐腊平先生为公司非独立董事的议案》； 具体详见刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公 告》（公告编号：2023113）。 公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 10 ...