贤丰控股:董事会决议公告

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-025 贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3. 会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中：以通讯方式 出席会议的董事 1 人，为独立董事肖世练）。 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 公司董事会就 2023 年度工作情况编制了董事会工作报告。具体内容详见与 本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...