如意集团:第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024－052 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议通知及会议材料于2024年10月9日以电子邮件或当面送达的方式发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 会议于2024年10月12日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。 5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会同意聘任王青林先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）详见《中国证券报》、 1 3、董事会会议应出席的董事人数 本次会议应参加表决董事9名，董事代兴海因公务原因未能出席董事 ...