威创股份:关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-050 威创集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 25 日 9： 15-15：00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 决议，公司决定召开 2023 年度第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年度第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投 ...