东方园林:内部控制自我评价报告

北京东方园林环境股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京东方园林环境股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范公司内部控制建设，提高经营管理水 平和风险防范能力，公司根据《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司内部控制制度，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部 控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控 制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 一、董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是 ...