赛象科技:董事会决议公告

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-026 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 12 日以书面 方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董 事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议 案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年 度总经理工作报告》。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年 度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事马静女士、田昆如先生分别向董事会提交了《独立董事关于独 立性的自查报告》和《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东 大会上 ...