森源电气:森源电气2024年第一次独立董事专门会议决议

2024 年第一次独立董事专门会议决议 河南森源电气股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，河南森源 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次独 立董事专门会议，会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。 经全体与会独立董事审议，会议通过决议如下： 一、审议通过了《2023 年度利润分配预案》 因此同意本次日常关联交易预计事项，并同意将其提交公司董事会审议，同时 关联董事需回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：裴文谦 黄宾 袁大陆 李广存 2024 年 4 月 19 日 1 因此同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司董事会和股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司所预计的关联交易事项均是日常生产经营所需，关联交易依据公平合理的 ...