森源电气:年度股东大会通知

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2024-012 河南森源电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、出席对象： （1）截止 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师； 1 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 1 ...