森源电气:董事会决议公告

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-002 河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第七届董事会 第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，现将本次董事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 4、会议的主持人和列席人员 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》详见公司 2023 年年度报告全文第三节"管理层讨 论与分析"内容。 2、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》； 此项议案尚需提交公司 2023 ...