梦洁股份:第七届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-040 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第七届董事会 第九次（临时）会议于 2024 年 10 月 15 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 3 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取通讯表决的方式召开， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 7 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审查 2024 年第一次临时股东大会临时提案的议案》。 2024 年 10 月 14 日，公司董事会收到了股东许喆提交的《关于提请增加公 司 2024 年第一次临时股东大会提案的函》，许喆提名郑鹏程先生增补为公司第 ...