二六三:董事会决议公告

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-043 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议： 二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次 会议于 2023 年 10 月 27 日采取通讯方式召开。公司已于 2023 年 10 月 23 日以电 子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方 式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次 会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司 董事会议事规则》的有关规定。 1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 1 2023 年 10 月 30 日 1、审议通过了《关于公司2023年第 ...