中超控股:第五届董事会第五十一次会议决议公告

江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十一次会 议由董事长李变芬女士召集，并于 2023 年 10 月 27 日以专人送达或电子邮件等 形式发出会议通知，会议于 2023 年 11 月 3 日 15:20 在公司会议室召开，本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-116 江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的有关规定及公司 2023 年第四次临 时股 ...