金字火腿:第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-069 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事 专门会议议事规则>的议案》。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 7 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行 的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》等相关 ...