光正眼科:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事郑石桥任主任委员，董事周永麟先 生、独立董事 YAN,Aimin 先生、独立董事葛坚先生、董事李俊英女士任委员。 根据公司于 2023 年 12 月 12 日经董事会审议通过的修订后《董事会审计委员会 议事规则》的相关规定，审计委员会成员由五名不在上市公司担任高级管理人员 的董事组成，公司董事会审计委员会委员周永麟先生同时担任公司总经理、董事 李俊英女士同时担任公司财务总监，无法再担任公司董事会审计委员会委员，因 此拟补选董事冯新先生、董事王勇先生任公司董事会审计委员会委员，该事项已 经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司发布在指定媒 体的公告（公告编号 2024-026）。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责，共召开会议 7 次，各委员均亲自 参加，具体情况如下： | 时间 | 届次 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 2023年0 ...