光正眼科:第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

我们认为，2023 年公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制 度规范运行，严格执行各项法律法规、公司章程等相关制度，公司治理层与管理 层规范运作，切实保障了公司全体股东的合法权益。公司 2023 年内部控制没有 重大缺陷，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。因此，同意该议案。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议。会议 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司独立董事葛坚先生、 YAN,Aimin 先生、郑石桥先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。经全体独 立董事推举，本次会议由郑石桥先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司 《公司章程》《独立 ...