金财互联:董事会决议公告

证券代码：002530 公告编号：2024-010 金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意热处理板块和数字化板块分别作的《2023 年度总经理工作报 告》。 本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，战略委员会全 体成员同意该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过 的各项决议。 报告期内担任公司独立董事的徐跃明、张正勇、钱世云分别向董事会提交了 1 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、微信方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:30 在子公司方欣科技以现场方式召开，应出席会议董事 7 名，实 际出席会议董 ...