宝鼎科技:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-069 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）第五届董事会第 十次会议于 2023 年 9 月 5 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 31 日以专人、邮件和电话 方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司拟现金收购河西金矿 100%股权暨关联交易的议案》 公司拟通过支付现金的方式向山东金都矿业有限公司（以下简称"金都矿业"） 购买其持有的招远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）100.00%股权。 根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》（天兴 ...