明牌珠宝:2023年度董事会工作报告

浙江明牌珠宝股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、 重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营 发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的 科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。 公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作 制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。2023 年，独立董事均亲自参加公司召 开的董事会会议、股东大会（个别因行程原因缺席人员也已提前向公司董事会请假）， 严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按 照有关规定发表事前认可意见和独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。除参加 会议时间外，独立董事还累计安排了十天以上的时间亲自对公司生产经营状况、管理和 内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应 有监督职能。 董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科 学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。 ...