大连电瓷:年度股东大会通知

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-018 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次： 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度 股东大会； （二）会议的召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月23日召开第五届董事会 第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》， 决定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月15日（周三）下午14:00； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开 ...