大连电瓷:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-017 大连电瓷集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 之日止。该事项已征得被提名人本人同意，并经第五届董事会提名委员会会议 审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到独立董 事陈劲先生递交的书面辞职报告。陈劲先生因个人原因申请辞去公司第五届董 事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会提名委员会、审计委员会以及 战略委员会相关职务。辞职后，陈劲先生将不再担任公司及子公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，陈劲先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一，因此辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在此之前，陈劲先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委 员的职责。 截至本公告披露日，陈劲先生未直接或间接持有公司股份， ...