大连电瓷:独立董事年度述职报告

大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——陈劲 各位股东及股东代表： （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人现场出席会议 1 次，以通讯方式 参会 6 次；报告期内，本人出席了公司召开的 3 次股东大会会议，没有委托出席 和缺席会议的情况，未出现连续两次未亲自出席会议的情况，对报告期内董事会 各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了同意票，没有提出 异议，也无反对、弃权的情形。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 本人作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事的 ...