顾地科技:董事会议事规则

顾地科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 董事会议事规则 顾地科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《顾地科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会设董事长一名，可以设副董事长 1 名。独立董事中应至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、 技能和素质。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各专门 委员会制定工作规则，对委员会构成、职权及议事程序等相关事项进行规定，由 董事会审议批准。 第五 ...