ST浩源:董事会决议公告

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-016 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 一次会议的书面通知已于 2024 年 4 月 14 日发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:30 在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会 董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议 由董事长杜刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 《公司 2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公 司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）详见《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...