ST浩源:董事会审计委员会2024年第三次会议决议

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议 根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定， 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会于 2024 年 4 月 24 日现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到会委员 3 名，实际到 会委员 3 名。会议审议了相关内容，表决和发表如下意见。 1. 审议《公司 2023 年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章 程的各项规定；能真实地反映公司的经营情况和财务状况；内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。同意将《公司 2023 年度报告全文及摘要》提交董事会审议。 2. 审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，审计委员会认为，在内 部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有 ...