岭南股份:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-081 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司将 2018 年公开发行可转换公司债券募投项目之一的"邻水县御临 河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目"建设期限延期至 2024 年 10 月， 项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事发表了明确同意意见。 （二）审议通过《关于公司新设募集资金账户及签订募集资金三方监管协 议的议案》 为了加强募集资金管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，同意公司新设 一个募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》,该专户仅用甲方邻水 县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目募集资金的存储和使用，不 得用作其他用途。此次新设募集资金专户，未改变募集资金的用途，不影响募集 资金的投资计划。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以 ...