ST金一:第五届监事会第二十二次会议决议公告

会议于 2024 年 10 月 14 日上午 11：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-065 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方 式参会。 1 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于为公司及董监高购买责 ...