木林森:第五届监事会第十一次会议决议公告

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于2023 年12月25日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2023年12月18日以 电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3 人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行 表决，与会监事经认真审议，形成以下决议： 一、审议并通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》 监事会认为：本次预计的 2024 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合 理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律 法规和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-054 木林森股份有限公司 害公司和中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 ...