国光股份:第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

| | | 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次（临 时）会议通知于 2023 年 9 月 1 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 6 日在龙泉 办公区会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于鹤壁全丰生物科技有限公司对外投资的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意在不超过本次投资额的情况，授权鹤壁全丰生物科技有限公司决定 协议修改、变更、终止、解除等相关事项。 公司《关于鹤壁全丰生物科技有限公司对外投资的公告》详见指定信息披露媒体《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cnin ...