国光股份:年度股东大会通知

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-057 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议决议，公司决定召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十会议审议通过《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 ...