银宝山新:公司章程及制度修订对照表

修订前 修订后 第一百三十六条 独立董事应充 分行使下列特别职权： （一）需要提交股东大会审议的 关联交易应由独立董事认可后，提交 董事会讨论。独立董事在作出判断前， 可以聘请中介机构出具独立财务顾问 报告； （二）向董事会提议聘用或解聘 会计师事务所； （三）向董事会提请召开临时股 东大会； （四）征集中小股东的意见，提出 利润分配提案，并直接提交董事会审 议； （五）提议召开董事会； （六）独立聘请外部审计机构和 咨询机构； （七）在股东大会召开前公开向 股东征集投票权，但不得采取有偿或 者变相有偿方式进行征集。 独立董事行使上述职权应取得全 体独立董事的二分之一以上同意。 第一百三十六条 独立董事应充 分行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对上市 公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； （二）向董事会提请召开临时股 东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东 权利； （五）对可能损害上市公司或者 中小股东权益的事项发表独立意见； （六）法律法规、深圳证券交易所 有关规定的其他职权。 独立董事行使上述第一项至第三 项职权应取得全体独立董事的二分之 一以上同意。 第一百三十七 ...