易明医药:董事会决议公告

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-010 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司<2023年总经理工作报告>的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事述职报告》详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 报告。 1 《2023年董事会工作报告》详见披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告》之"第三节管理层讨 论与分析、第四节公司治理"的相关内容。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称 ...