贝肯能源:调整董事会人数及专门委员会成员的公告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-031 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于调整董事会人数及专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及专门委 员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、调整公司董事会成员人数 三、对公司的影响 公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于 优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。 本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中 小股东利益的情形。 四、备查文件 《第五届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司将调整董事 会成员人数，公司董事会成员人 ...