道恩股份:公司章程修正案

山东道恩高分子材料股份有限公司 章程修正案 山东道恩高分子材料股份有限公司 章程修正案 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》相关规定，结合公司的实际情况，对公司章程进行修订。本议案尚需提交公 司股东大会审议，现将有关情况公告如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临 | 第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临 | | 时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上 | 时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上 | | 一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 | 一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 | | 月以内召开临时股东大会： | 月以内召开临时股东大会： | | （一）董事人数不足 5 人或者本章程 ...