道道全:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和内审部门负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【070】 道道全粮油股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和内部审计负责人、证券事务代表的公告 1、非独立董事：刘建军先生（董事长）、姚锦婷女士、张军先生、邓凯女 士； 2、独立董事：吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生； 3、董事会各专门委员会情况： （1）战略委员会委员：刘建军先生、吴苏喜先生、谢丽彬先生，其中刘建 军先生为战略委员会主任委员。 （2）提名委员会委员：吴苏喜先生、姚锦婷女士、陈浩先生，其中吴苏喜 先生为提名委员会主任委员。 （3）审计委员会委员：谢丽彬先生、姚锦婷女士、吴苏喜先生，其中谢 丽彬先生为审计委员会主任委员。 （4）薪酬与考核委员会委员：陈浩先生、邓凯女士、谢丽彬先生，其中陈 浩先生为薪酬与考核委员会主任委员。 公司第四届董事会由以上 7 名董事组成，任期自公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...