三晖电气:关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-086 郑州三晖电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 超过两名以上董事的委托代为出席会议。 | 次会议上的投票权。 | | --- | --- | | | 一名董事不得在一次董事会会议上接受 | | | 超过两名以上董事的委托代为出席会议。 | | 第一百二十二条 董事会应当对会议所 | 第一百二十二条 董事会及其专门委员 | | 议事项的决定做成会议记录，出席会议的董 | 会、独立董事专门会议应当对会议所议事项 | | 事应当在会议记录上签名。 | 的决定做成会议记录，会议记录应当真实、 | | 董事会会议记录作为公司档案保存，保 | 准确、完整，充分反映与会人员对所审议事 | | 存期限不少于 10 年。 | 项提出的意见。出席会议的董事、董事会秘 | | | 书和记录人员应当在会议记录上签名。 | | | 董事会会议记录作为公司档案保存，保 | | | 存期限不少于 10 年。 | | 第一百五十六条 公司利润 ...